Allir
stjórnarmenn
eru
óháðir félaginu
og
stórum hluthöfum þess
eins og
það
er skilgreint
í lið
2.5
í Leiðbeiningum
um
stjórnarhætti fyrirtækja. Stjórn félagsins
er
skipuð þremur
konum og tveimur
körlum. Félagið
uppfyllir
því ákvæði
laga um
kynjahlutföll í stjórnum hlutafélaga.
Frá aðalfundi 2022 voru haldnir þrettán stjórnarfundir. Tóku allir stjórnarmenn þátt í öllum stjórnarfundum tímabilsins. Tíu fundir
voru haldnir í endurskoðunarnefnd félagsins auk eins fundar sameiginlega með stjórn félagsins. Voru allir nefndarmenn mættir á
alla fundina. Í starfskjaranefnd voru haldnir fjórir fundir á starfsárinu með þátttöku beggja nefndarmanna.
Samskipti hluthafa og
stjórnar
fara fram
á
hluthafafundum.
Stjórnarmenn
eru
sjálfstæðir í störfum sínum
og taka ekki
við
fyrirmælum frá hluthöfum félagsins eða öðrum hagsmunaaðilum. Stjórnarmenn gæta trúnaðar í störfum sínum
og veita
hluthöfum
ekki
upplýsingar
um
félagið
nema
slíkt sé
kynnt
á
vettvangi
stjórnar.
Hafa engin
slík
samskipti
við
hluthafa
átt sér
stað á árinu. Jafnræðis er ávallt gætt í upplýsingagjöf til hluthafa.
Félagið
hefur sett
sér upplýsingastefnu, fjárfestingastefnu,
stefnu um
fjárhagsleg markmið
og
ráðstöfun verðmæta
til hluthafa,
starfskjarastefnu og reglur um hlutverk, gildi og stefnu
félagsins.
Einnig hefur
verið
sett stefna
varðandi samfélagslega ábyrgð
félagsins
og var
hún uppfærð nú í febrúar
2023.
Í
henni er
að
finna kafla
með
umhverfisstefnu,
mannréttinda-
og
jafnréttisstefnu, siðareglur
og varnir gegn spillingar- og
mútumálum,
stefnu
varðandi
heilsu og
öryggi starfsfólks, jafnréttis-
og
jafnlaunastefnu,
samfélagsverkefni
og samvinnu, auk
þess
sem hin 17
heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna
eru tengd inn
í
stefnuna. Hægt er að nálgast þessar stefnur og reglur á vefsíðu félagsins.
Guðjón Auðunsson
er
forstjóri félagsins
og
stýrir
hann daglegum rekstri
þess í umboði stjórnar. Forstjóri
kemur fram fyrir
hönd
félagsins í öllum málum
sem
varða
daglegan rekstur
þess.
Hann situr fundi
stjórnar
og ber
að
framfylgja
þeim ákvörðunum
sem
teknar eru af
stjórn. Forstjóri
skal
sjá
um
að bókhald félagsins sé í samræmi við lög
og
að fjárreiður þess séu með
tryggum
hætti. Nánari upplýsingar
um
forstjóra félagsins
er
að
finna
á vefsíðu þess.
Einar
Þorsteinsson
er
fjármálastjóri félagsins
og
staðgengill forstjóra.
Reitir eiga
nú
9
dótturfélög
og eru
stjórnir þeirra ábyrgar
fyrir rekstri
dótturfélaganna. Í stjórnum dótturfélaga
er einn
stjórnarmaður, Guðjón Auðunsson,
sem jafnframt er
forstjóri félagsins,
og einn
varamaður,
en
því
hlutverki gegnir Einar
Þorsteinsson, sem jafnframt er fjármálastjóri félagsins og staðgengill forstjóra.
Í stjórn
Reita eru fimm
stjórnarmenn,
allir kosnir
á aðalfundi félagsins. Þau
eru
Þórarinn
V.
Þórarinsson, stjórnarformaður,
fyrst
kosinn
í stjórn árið
2009, Martha
Eiríksdóttir, varaformaður stjórnar,
fyrst kosin
í stjórn árið
2013, Kristinn Albertsson, fyrst kosinn
í
stjórn árið 2017, Sigríður Sigurðardóttir, fyrst kosin í stjórn árið 2019 og Gréta María Grétarsdóttir, fyrst kosin í stjórn 2021.
Stjórn
metur
störf sín,
verklag og
starfshætti, frammistöðu forstjóra
og formanns,
þróun félagsins, óhæði stjórnarmanna
og
skilvirkni undirnefnda á hverju ári í aðdraganda aðalfundar.
Stjórnarháttayfirlýsing, frh.:
Hálfsárslega, eða tíðar sé þess óskað
af
stjórn eða endurskoðunarnefnd,
gerir
fjármálastjóri
grein fyrir
stöðu áhættuþátta
félagsins samkvæmt áhættumatinu,
breytingum sem
orðið
hafa
frá
fyrri
mælingu
og
öðrum þeim atriðum
er
varða matið
og
skipta
máli. Að jafnaði
er
þessi greinargerð lögð
fram
í
tengslum
við
vinnslu
árs- eða hálfsársuppgjörs. Samhliða umræðu
um
stöðu áhættuþátta
skal
farið sérstaklega
yfir
hvaða áhættu stjórn
er
reiðubúin að
taka
í einstökum áhættuþáttum
og til hverra
aðgerða/varna
er
gripið
til
að lágmarka áhættu í
hverjum
þætti. Á
hverju
starfsári
er
farið í
gegnum
það líkan
sem
félagið
hefur
verið að styðjast við og áhættuþættir félagsins ræddir ítarlega.
Starfskjaranefnd er
stjórn
og
forstjóra ráðgefandi
um
starfskjör æðstu stjórnenda félagsins. Starfsvið
nefndarinnar
nær
til allra
félaga
innan
samstæðunnar. Við mótun
tillagna horfir nefndin einkum til
upplýsinga
um
starfskjör hjá félögum
sem starfa
á
hliðstæðum mörkuðum eða sækjast
eftir
áþekkri
reynslu og
þekkingu
og
félagið sjálft,
allt
að
teknu tilliti til
hefðbundinna
mælikvarða
um umsvif,
ábyrgð
og
árangur.
Nefndin fylgist
með því að starfskjör æðstu stjórnenda félagsins séu
innan
þess
ramma sem starfskjarastefna
félagsins
setur og gefur
hún
um
það skýrslu
til
stjórnar félagsins í
undanfara
aðalfundar ár
hvert.
Félagið
hefur ekki sett upp formlega
kaupaukaáætlun né
gerir um
það tillögu nú. Launagreiðslur
til
æðstu stjórnenda félagsins
og annarra starfsmanna
þess
vegna
ársins
2022, utan fastra umsaminna launa voru um 5% af
föstum
heildarlaunum.
Að öðru
leyti
vísast í skýringu
7
í ársreikningnum
um
sundurliðun stjórnendakostnaðar.
Nefndin skal ennfremur
árlega
gera
tillögu
til
stjórnar um endurskoðun starfskjarastefnu sem lögð er fyrir aðalfund félagsins til staðfestingar ár hvert.
Samstæðuársreikningur Reita fasteignafélags hf. 2022
37