Samstæðureikningur Regins hf. 2022 37
Stjórnarháttayfirlýsing (óendurskoðað)
Stjórn og stjórnarhættir
Stjórnarhættir Regins hf. („Reginn” eða „félagið“) eru í samræmi við lög og reglur sem gilda um starfsemi félagsins,
s.s. ákvæði hlutafélagalaga nr. 2/1995, ársreikningalaga nr. 3/2006, samkeppnislaga nr. 44/2005, laga um
upplýsingaskyldu útgefenda verðbréfa og flöggunarskyldu nr. 20/2021, laga um aðgerðir gegn markaðssvikum nr.
60/2021 og laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka nr. 140/2018 sem aðgengileg eru á
vef Alþingis, www.althingi.is. Stjórnarhættir félagsins taka jafnframt mið af Leiðbeiningum um stjórnarhætti
fyrirtækja sem gefnar eru út af Viðskiptaráði Íslands, Nasdaq Iceland hf. og Samtökum atvinnulífsins, 6. útgáfu
2021. Leiðbeiningarnar eru aðgengilegar á vef Viðskiptaráðs Íslands www.vi.is og www.leidbeiningar.is, auk hinna
ýmsu reglna er varða félagið sjálft og má finna á heimasíðu félagsins www.reginn.is. Félagið er með skráð hlutabréf
í Kauphöll Íslands (Nasdaq Iceland hf.) og ber því að fylgja Leiðbeiningum um stjórnarhætti. Félagið hlaut
viðurkenningu sem Fyrirmyndafyrirtæki í stjórnarháttum í ágúst 2022.
Stjórn
Í stjórn Regins hf. sitja fimm stjórnarmenn, kjörnir árlega á aðalfundi félagsins. Félagið hefur starfandi
tilnefningarnefnd sem hefur það meginhlutverk að tilnefna einstaklinga til stjórnarsetu í félaginu. Nefndarmenn voru
síðast kjörnir af hluthafafundi 10. mars 2022 og skal skipunartími þeirra vera tvö ár. Starfsreglur tilnefningarnefndar
voru samþykktar á hluthafafundi 13. september 2018. Í samræmi við samþykktir félagsins skal stjórnarkjör jafnan
vera skriflegt, ef tillögur koma fram um fleiri menn en kjósa skal um. Ef hluthafar félagsins eru 200 eða fleiri og
hluthafar sem ráða yfir minnst 1/10 hlutafjárins krefjast þess, skal beita hlutfalls- eða margfeldiskosningu við kjör
stjórnarmanna. Séu hluthafar færri en 200 þurfa hluthafar sem ráða yfir 1/5 hluta hlutafjárins að standa að kröfunni.
Komi fram krafa frá fleiri en einum hluthafahópi og krafist er bæði hlutfalls- og margfeldiskosninga skal þá beitt
margfeldiskosningu. Krafa þar um skal hafa borist stjórn félagsins minnst fimm dögum fyrir hluthafafund. Samskipti
stjórnar við hluthafa skulu einkennast af hreinskilni, skýrleika og vera samræmd. Beini hluthafar fyrirspurnum til
stjórnar félagsins skal stjórn vera tilkynnt um þær og hafa yfirumsjón með viðbrögðum félagsins við þeim.
Upplýsingagjöf til hluthafa fer einkum fram á hluthafafundum og er ávallt gætt jafnræðis allra hluthafa. Núgildandi
samþykktir félagsins voru samþykktar á hluthafafundi þann 10. mars 2022.
Stjórn félagsins í árslok 2022 var skipuð eftirfarandi einstaklingum: Tómas Kristjánsson, formaður stjórnar, hefur
setið í stjórn frá apríl 2014. Bryndís Hrafnkelsdóttir, varaformaður stjórnar hefur setið í stjórn frá apríl 2014. Benedikt
Olgeirsson hefur setið í stjórn frá mars 2022. Guðrún Tinna Ólafsdóttir hefur setið í stjórn frá mars 2018. Heiðrún
Emilía Jónsdóttir hefur setið í stjórn frá mars 2019. Bakgrunnur, menntun og aldur stjórnarmanna er fjölbreyttur og
margvíslegur og hafa stjórnarmenn víðtæka reynslu úr atvinnulífinu á sviði fjárfestinga, fasteignaviðskipta, rekstrar
og stjórnunar.
Tómas Kristjánsson, stjórnarformaður, er fæddur árið 1965 og er með MBA gráðu frá háskólanum í Edinborg og
Cand. Oecon í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands ásamt því að hafa próf í verðbréfaviðskiptum. Tómas starfar sem
eigandi Siglu ehf. Tómas á 100% hlut í Siglu ehf. sem á 61.700.759 hluti í Regin hf. eða 3,38%. Auk þess að sitja
í stjórn Regins hf. situr Tómas í stjórnum Siglu ehf., Klasa ehf., Heljarkambi ehf., Grunni I ehf., Smárabyggð ehf.,
Húsafelli Resort ehf., Húsafelli Giljaböðum ehf., KLS eignarhaldsfélagi ehf. og Adelfa ehf. Tómas er
stjórnarformaður hjá Smárabyggð ehf., sem kemur að uppbyggingu íbúðabyggðar sunnan Smáralindar. Tómas
hefur engin hagsmunatengsl við stærstu viðskiptavini félagsins, keppinauta þess eða hluthafa sem eiga meira en
10% í félaginu en telst háður stjórnarmaður þar sem hann er annar aðaleigandi KLS eignarhaldsfélags ehf. og situr
í stjórn Klasa ehf. sem er samstarfsaðili Regins og Haga hf. vegna reksturs fasteignaþróunarfélags Klasa ehf.
Bryndís Hrafnkelsdóttir, varaformaður, er fædd árið 1964 og starfar sem forstjóri Happdrættis Háskóla Íslands.
Bryndís er með M.S. gráðu í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands og Cand. Oecon í viðskiptafræði frá sama skóla.
Bryndís er formaður skólanefndar Verzlunarskóla Íslands, stjórnarformaður Ofanleitis 1 ehf. og varamaður í stjórn
TM trygginga hf. Bryndís á 18.509 hluti í Regin hf. eða 0,0010%. Bryndís hefur engin hagsmunatengsl við stærstu
viðskiptavini félagsins, keppinauta þess eða hluthafa sem eiga meira en 10% í félaginu. Bryndís er óháð félaginu,
daglegum stjórnendum þess og stórum hluthöfum í félaginu samkvæmt skilgreiningu í Leiðbeiningum um góða
stjórnarhætti.
Benedikt Olgeirsson er fæddur árið 1961 og er sjálfstætt starfandi við stjórnarsetur, ráðgjöf og fjárfestingar.
Benedikt er með M.Sc. í framkvæmdaverkfræði og verkefnastjórnun frá University of Washington í Seattle og B.Sc.
í byggingarverkfræði frá Háskóla Íslands. Auk þess að sitja í stjórn Regins hf. situr Benedikt í stjórnum Varðar
trygginga ehf., Varðar líftrygginga ehf., Bens Capital ehf., Iceland Soccer Travel ehf., Rexby ehf., IST immobilen
ehf. og Íslenskir fjörfestar ehf. Benedikt er jafnframt framkvæmdastjóri Magnavita ehf og Manex ehf. Benedikt
hefur engin hagsmunatengsl við stærstu viðskiptavini félagsins, keppinauta þess eða hluthafa sem eiga meira en
10% í félaginu. Benedikt er óháður félaginu, daglegum stjórnendum þess og stórum hluthöfum í félaginu
samkvæmt skilgreiningu í Leiðbeiningum um góða stjórnarhætti.